600555:海航花样翻新2018年第五次临时股东方父亲会决定公报

2019/02 28 01:02

  证券代码:600555/900955 证券信称:海航花样翻新/海创B股 公报编号:2018-108

  海航花样翻新股份拥有限公司

  2018年第五次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。要紧情节提示:

  本次会能否拥有否决定案:无

  壹、 会召开和列席情景

  (壹) 股东方父亲会召开的时间:2018年12月26日

  (二) 股东方父亲会召开的地bet36体育在线:上海市闵行区虹翔叁路80号4楼413会室

  (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  1、列席会的股东方和代劳动人人数 20

  就中:A股股东方人数 17

  境内上市外面资股股东方人数(B股) 3

  2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股) 392,557,405

  就中:A股股东方持拥有股份尽额 298,697,130

  境内上市外面资股股东方持拥有股份尽额(B股) 93,860,275

  3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股

  份尽额的比例(%) 30.1156

  就中:A股股东方持股占股份尽额的比例(%) 22.9150

  境内上市外面资股股东方持股占股份尽额的比例(%) 7.2006

  (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子,董事长李忠先生掌管。会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法终止表决。会的召开和表决适宜《公司法》及《公司

  章程》的规则,会合法拥有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、公司在任董事10人,列席1人,董事郭亚军先生因休病假,董事张鹏先生、

  董事祝捷先生、董事潘熙健先生、孤立董事傅劲道德先生、孤立董事徐麟祥先

  生、孤立董事沈银珍女男、孤立董事秦波先生、孤立董事周莉女男因公干不

  能列席本次会;

  2、公司在任监事5人,列席1人,监事长舒伟东方先生、监事冯俊先生、监事王

  佳先生、监事苏钰婷女男因公干不能列席本次会;

  3、董事会秘书列席本次股东方父亲会;片断高管等相干人员列席了本次股东方父亲会。二、 议案审议情景

  (壹) 匪积聚开票议案

  1、议案名称:《关于推选宁志帮先生为公司董事暨郭亚军先生不又担负公司董

  事的议案》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 297,250,74399.51571,446,237 0.4842 150 0.0001

  B股 93,860,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000

  普畅通股算计:391,110,91899.63151,446,337 0.3684 150 0.0001

  2、议案名称:《关于推选尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不又担负公司董事

  的议案》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 297,250,74399.51571,446,237 0.4842 150 0.0001

  B股 93,860,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000

  普畅通股算计:391,110,91899.63151,446,337 0.3684 150 0.0001

  3、议案名称:《关于推选余乐先生为公司董事的议案》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 297,250,74399.51571,446,237 0.4842 150 0.0001

  B股 93,860,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000

  普畅通股算计:391,110,91899.63151,446,337 0.3684 150 0.0001

  4、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 297,250,74399.51571,446,237 0.4842 150 0.0001

  B股 93,860,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000

  普畅通股算计:391,110,91899.63151,446,337 0.3684 150 0.0001

  5、议案名称:《关于修改的议案》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 297,250,74399.51571,446,237 0.4842 150 0.0001

  B股 93,860,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000

  普畅通股算计:391,110,91899.63151,446,337 0.3684 150 0.0001

  6、议案名称:《关于修改的议案》

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

  (%) (%)

  A股 297,250,74399.51571,446,237 0.4842 150 0.0001

  B股 93,860,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000

  普畅通股算计:391,110,91899.63151,446,337 0.3684 150 0.0001

  (二) 触及严重事项,5%以下股东方的表决情景

  议 议案名称 赞同 顶持 丢权

  案 票数 比例(%) 票数 比例(%)票 比例

  前言 数 (%)

  号

  1 《关于推选宁志

  帮先生为公司董762,300 34.51221,446,337 65.4811150 0.0067

  事暨郭亚军先生

  不又担负公司董

  事的议案》

  2 《关于推选尚多

  旭先生为公司董

  事暨祝捷先生不762,300 34.51221,446,337 65.4811150 0.0067

  又担负公司董事

  的议案》

  3 《关于推选余乐

  先生为公司董事762,300 34.51221,446,337 65.4811150 0.0067

  的议案》

  (叁) 关于议案表决的拥关于情景说皓

  1、特佩决定议案4、5、6得到拥有效表决权股份尽额的2/3以上经度过;其他议案得到拥有效表决权股份尽额的1/2以上经度过。

  叁、 律师见证情景

  1、本次股东方父亲会面证的律师事政所:道德恒上海律师事政所

  律师:李珍慧先生、胡昊天先生

  2、律师见证定论意见:

  公司本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次、列席本次股东方父亲会人员及会招集儿子人阅世、本次股东方父亲会的表决以次及表决结实适宜相干法度、法规和《公司章程》、《股东方父亲会事规则》的相干规则,本次股东方父亲会不讨论会畅通牒中没拥有拥有列入会议程的事项,本次股东方父亲会所经度过的决定合法、拥有效。

  四、 备查文件目次

  1、经与会董事和记载人签名确认并加以盖董事会戳男的股东方父亲会决定;

  2、经见证的律师事政所主任签名并加以盖公章的法度意见书。

  海航花样翻新股份拥有限公司

  2018年12月27日

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