中航叁鑫:孤立董事关于调理为儿分店融资供担保拥关于事项的孤立意见(1)

2019/03 30 00:03

  中航叁鑫(002163)股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第什叁次会(临 时会)畅通牒于 2011 年 6 月 23 日以电儿子邮件和传真方法收回,于 2011 年 6 月 28 日以畅通信方法召开。本次会应参加以会董事 9 名,还愿列席会董事 9 名。 本次会召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会就以下事项 决定如次:

  壹、以 9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权审议经度过《关于调理为儿分店融资提 供担保拥关于事项的议案》

  详细情节见同日见报的“2011-047 号、关于调理为儿分店融资供担保拥有 关事项的公报”。

  该议案尚需提提交临时股东方父亲会审议。

  二、以 9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权审议经度过《关于修改的议 案》

  公司 2010 年年度权利分派方案实施后,公司股本由 40177.5 万股变为 80355 万股,即兴根据《上市公司办绳墨》等拥关于法度、法规的规则要寻求,结合本公司 还愿情景,拟对《公司章程》做如次修改:

  1、原“第六条 公司报户口本钱为人民币 40,177.5 万元。”

  拟修订为“第六条 公司报户口本钱为人民币 80,355 万元。”

  2、原“第什九条 公司股份尽额为 40,177.5 万股,均为普畅通股。”

  前言号 壹、公司还愿把持人及控股股东方持拥有股份 所持股份 所持股份(万股) 持股比例 持股比例(%) 1 中国贵州航空工业(集儿子团弄)拥有限责公司 5596.47 13.93 2 深圳贵航实业拥有限公司 6277.5 15.63 3 中航畅通用飞机拥有限责公司 1500 3.73 二、其他父亲股东方 4 bet36体育在线 8707.5 21.67 叁、流动畅通股(带拥有拥有限特价而沽环境流动畅通股) 18096.03 45.04 5 合 计 40177.5 100.00

  拟修订为“第什九条 公司股份尽额为 80,355 万股,均为普畅通股。”

  该议案尚需提提交临时股东方父亲会审议。

  叁、以 9 票赞同,0 票顶持,0 票丢权审议经度过《关于提请召开中航叁鑫 2011 年第二次临时股东方父亲会的议案》

  详细情节见同日见报的“2011-048 号、中航叁鑫股份拥有限公司 2011 年第二 次临时股东方父亲会的会畅通牒”。

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